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馳宏鋅鍺關(guān)于董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)延期換屆選舉的提示性公告
關(guān)于董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)延期換屆選舉的提示性公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
云南馳宏鋅鍺股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)將于2019年2月1日任期屆滿。鑒于公司新一屆董事會(huì)董事候選人、監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的提名工作尚未結(jié)束，為保持公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)工作的連續(xù)性，公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)需要延期換屆選舉。同時(shí)，公司第六屆董事會(huì)各專門委員會(huì)和高等管理人員的任期亦相應(yīng)順延。公司將在有關(guān)事項(xiàng)完成后及時(shí)推進(jìn)換屆工作，并履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。
在換屆選舉工作完成之前，公司第六屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)全體成員及高等管理人員將根據(jù)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定繼續(xù)履行相應(yīng)義務(wù)和職責(zé)。公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)延期換屆不會(huì)影響公司正常運(yùn)營。
特此公告。
云南馳宏鋅鍺股份有限公司董事會(huì)
2019年1月16日
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